Le trésorier face à la fraude - A distance

Mardi 26 mai 2020

1 jour - 2 directs ( 9h-12h30 et 14h-17h30)

Compétences visées

• Sensibiliser au risque de fraude

• Identifier les situations à risque au sein ou par les fonctions finance

• Présenter l’organisation et les procédures en vigueur

• Connaître la conduite à tenir en cas de fraude

Programme

ÉTAT DES LIEUX

• Les chiffres clés, l’évolution des menaces, les enjeux


ENVIRONNEMENT

• La cartographie de la fraude

• L’environnement normatif et les responsabilités

• Les facteurs de risques


LES FONDAMENTAUX DU MÉCANISME DE FRAUDE

• La typologie des fraudes

- Les différentes classifications pour définir et catégoriser une fraude

• Les mécanismes de la fraude

- Le moteur de la fraude

- Comprendre les scénarios de fraude : usurpation d’identité, fraude aux moyens de paiement, cybercriminalité,…

- Les profils et facteurs de risque


Travail de groupe

- Analyse de cas réels à travers le prisme du triangle de la fraude


LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

• Comment évaluer les risques et les couvrir

• Organiser la prévention : gouvernance et processus

• Quel rôle pour les ressources humaines

• Rôle du management

• Pilotage du dispositif anti-fraude :

- Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques :

• Méthode

• Zones de risque pour la fonction et les processus de trésorerie

- Gérer les risques

- Détecter la fraude au quotidien

- Traiter les cas de fraude

• Conduite à tenir

• Actions à mener sur les processus et les SI


Travail de groupe

- Analyse d’une matrice des risques sur la base de cas réels ou fictifs,

- Discussion collective pour identifier les indicateurs d’alerte et les modes de prévention

Prérequis

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Classe virtuelle - Exercices d'application - Auto-évaluation à chaud

Formation ouverte à distance

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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