Lutte contre la fraude financière

Présentation

L’objectif est de donner plus de visibilité aux travaux des membres de l’AFTE pour renforcer la lutte contre la fraude financière.

 

Partager les savoir-faire et expériences des membres et mettre à disposition l'information disponible pour la détection de la fraude financière. Produire des supports de réflexion via des enquêtes et des cahiers techniques.

 

Sensibiliser à la prévention contre la criminalité financière et de toute action malveillante pouvant entraîner une perte de valeur pour l'entreprise : sécurité des moyens de paiement, des activités de trésorerie, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Travaux en cours

  • Veille sur les scénarios de fraude et les parades possibles
  • Collaborations avec les différents acteurs : DCRI et DCJP, banques, assureurs, avocats, fintechs
  • Veille technique et règlementaire en partenariat avec les autres commissions  :
  • eBAM
  • KYC
  • RGPD, Sapin 2
  • Nouveaux outils, nouvelles technologies    

Présidence et vice-présidence de la commission

Bernard GALL

(EURAZEO)

Président

Isabelle CATUSSE

(GUERBET)

Vice-présidente

Présidence et vice-présidence de la commission

Bernard GALL

(EURAZEO)

Président

Isabelle CATUSSE

(GUERBET)

Vice-présidente

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