Comprendre les obligations liées aux KYC, point de vue des banques

Programme

Le process KYC, un sujet majeur du quotidien des trésoriers, mieux comprendre les contraintes des banques face aux obligations règlementaires pour améliorer les échanges avec ses partenaires et faciliter la collecte des informations demandées.

Après avoir échangé lors des précédents webinaires sur les obligations règlementaires liées aux KYC, nous vous proposons sur ce webinaire une intervention de trois banques avec des profils différents qui pourront vous donner quelques éclairages sur les différentes demandes qui vous sont adressées au quotidien.

Points abordés : 

• Rappel du cadre règlementaire qui s'applique aux banques sur la connaissance client
• KYC sur une nouvelle entrée en relation, un renouvellement
• Les bonnes pratiques en fonction de l'organisation juridique
• Le KYC : réceptacle des politiques internes des banques
• KYC et Compliance : comment réussir les échanges avec son banquier 

Intervenants : 

• Alexandre CACHEUX , BNP Paribas – Compliance Sécurité Financière – responsable du Domaine KYC Sanctions
• Stéphanie SURMELY - Responsable Middle Office Sécurité Financière, LCB-FT & Fraude - Corporate BNP Paribas
• Frédéric ADAM - Directeur du Pôle Conformité Data & KYC / DPO Groupe Crédit Agricole SA