Comprendre les obligations liées aux KYC, point de vue des banques
Réservé aux adhérents ou membres de la commission organisatrice - Uniquement aux actifs (trésoriers - responsables financiers)
Programme
Le process KYC, un sujet majeur du quotidien des trésoriers, mieux comprendre les contraintes des banques face aux obligations règlementaires pour améliorer les échanges avec ses partenaires et faciliter la collecte des informations demandées.
Après avoir échangé lors des précédents webinaires sur les obligations règlementaires liées aux KYC, nous vous proposons sur ce webinaire une intervention de trois banques avec des profils différents qui pourront vous donner quelques éclairages sur les différentes demandes qui vous sont adressées au quotidien.
Points abordés :
- Rappel du cadre règlementaire qui s'applique aux banques sur la connaissance client
- KYC sur une nouvelle entrée en relation, un renouvellement
- Les bonnes pratiques en fonction de l'organisation juridique
- Le KYC : réceptacle des politiques internes des banques
- KYC et Compliance : comment réussir les échanges avec son banquier
Intervenants :
- Alexandre CACHEUX , BNP Paribas – Compliance Sécurité Financière – responsable du Domaine KYC Sanctions
- Stéphanie SURMELY - Responsable Middle Office Sécurité Financière, LCB-FT & Fraude - Corporate BNP Paribas
- Frédéric ADAM - Directeur du Pôle Conformité Data & KYC / DPO Groupe Crédit Agricole SA
Infos pratiques
L’inscription est effective à réception d’une confirmation de l’AFTE.
Dès confirmation de votre inscription, vous recevrez une confirmation par email avec les modalités d'accès.
48h avant la réunion, vous recevrez une seconde confirmation avec les codes d'accès.
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