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Le trésorier face à la fraude

Réf AFTE : FOR-0000088 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Dirigeants d'entreprise PMI/PME, responsables financiers, de trésorerie, responsables juridiques, risques et/ou contrôle interne Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application


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Session : 23/01/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro ligne 3 - Station Europe

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Sensibiliser au risque de fraude - Identifier les situations à risque au sein ou par les fonctions finance - Présenter l'organisation et les procédures en vigueur - Connaître la conduite à tenir en cas de fraude

Programme

ÉTAT DES LIEUX - Les chiffres clés, évolution des menaces, enjeux ENVIRONNEMENT - La cartographie de la fraude - L'environnement normatif et responsabilités - Les facteurs de risques LES FONDAMENTAUX DU MÉCANISME DE FRAUDE - Typologie des fraudes - Les différentes classifications pour définir et catégoriser une fraude - LesMécanismes de la fraude - Le moteur de la fraude, les facteurs de fraude, le profil du fraudeur Comprendre les scénarios de fraude : usurpation d'identité, fraude aux moyens de paiement, cybercriminalité,... - Détermination du profil d'une entreprise à risque Travail de groupe - Analyse de cas réels à travers le prisme du triangle de la fraude DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE - Comment évaluer les risques et les couvrir - Organiser la prévention - Au niveau de la gouvernance d'entreprise, - Au niveau des processus et de l'organisation, - Quel rôle pour les ressources humaines - Rôle du management - Pilotage du dispositif anti-fraude : - Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques : - Méthode - Zones de risque pour la fonction et les processus de trésorerie - Gérer les risques - Détecter la fraude au quotidien - Traiter les cas de fraude - Conduite à tenir - Actions à mener sur les processus et les SI Travail de groupe - Analyse d'une matrice des risques - Sur la base de cas réels ou fictifs, discussion collective pour identifier les indicateurs d'alerte et les modes de prévention

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